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  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2014年全球经济发展仍旧缓慢，经济稳步的增长表现出明显的分化特征，即发达经济体经济运行分化加剧，发展中国家经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。我们国家的经济增长速度也逐渐放缓，2014年GDP增长下降至7.4%，因此报告期内公司依然面临着严峻的宏观环境。同时，公司所处的油气行业在报告期内发生了震荡、调整与转折，表现为：

  据《油气杂志》的统计结果显示，2014年全球证实储量保持增长态势，其中原油和凝析油证实储量为16,560亿桶，同比增加约0.5%；天然气证实储量达6,960万亿立方英尺，同比增加约0.2%。报告期油气储量的增加为油气行业发展奠定了坚实的基础。

  根据中石油技术经济研究院发布的《2014年国内外油气行业发展报告》可知，2014年全球油气供应量相对宽松：2014年全球石油需求量为9,244万桶/日，供应量为9,320万桶/日，供大于需76万桶/日；2014年世界天然气消费量约为3,376万亿立方米，增长0.85%，远低于预期。原油供需仍延续了2012年以来的宽松态势，充分说明了全球经济发展疲软，使得油气资源需求也疲软，给公司所处的油气行业发展带来一定不利的影响。

  （二）受各种因素影响，原油价格2014年下半年发生大幅跳水，LNG现货价格也大幅下调

  2014年油气行业发生最大的转折表现为油价大幅跳水，WTI价格从上半年100多美元高位跌至12月份的50多美元，跌幅高达50%左右。加上2014年下半年以来，地缘政治、美元汇率、投机交易等支撑前期高油价的非基本面因素作用反转，看空心态主导市场，而欧佩克在油价下行阶段仍不减产，进一步推动油价下跌。另外，全球天然气消费增长低于预期，供需初现宽松，加上原油价格大跌，促使LNG现货价格也大幅下跌。报告期内油价剧烈下滑，最直接的影响是削减投资，给油气行业的发展带来了较大的不利影响。

  （三）2014年全球油气资源并购活动仍活跃但年末几乎停滞，并购主体发生变化

  2014年前10个月，油气行业的并购活动依然活跃，据IHS统计，2014年前10个月的并购交易额为1,730亿美元，超过2013年全年的1,400亿美元，其中中小型公司和独立公司为并购市场上的主要参与者，亚洲国家油气公司和大型跨国公司参与程度大大降低；但是在2014年后两个月，油价大幅下滑，油气并购活动几乎停滞。

  （四）我国油气行业发展延续低速增长趋势，天然气行业发展从高速增长转为中高速增长

  据中石油技术经济研究院发布的《2014年国内外油气行业发展报告》：报告期内，国内石油消费延续低速增长趋势，估计全年石油表观消费量为5.18亿吨，剔除库存增量，实际石油消费增速约为2.8%，与2013年基本持平。全年净进口石油3.08亿吨，石油对外依存度达到59.5%，较上年上升1.1个百分点。全年天然气表观消费量为1,830亿立方米，同比增长8.9%，增速为近10年低点，天然气市场需求由高速增长步入中高速增长的“新常态”。这充分说明国内油气市场与经济变化一致，进入常态发展阶段，表示公司所处的行业发展已经趋向稳健。

  综上所述，报告期内公司外部环境发生了上述变化，油气行业发展步伐维持或者转入放缓阶段，但需要特别关注油价的大幅下跌所带来的影响，该影响在报告期末及未来会逐步传导至油气行业产业链上的各个公司。

  报告期内，面对压力与考验，公司主要从以下几方面开展工作：进一步加强市场开发，完善市场营销网络体系，积极拓展海外EPC工程总承包市场，确保规模订单的可持续性；建立专业化的EPC项目管理团队及项目管理体系，在实战中积累经验，并逐步改进提高，确保EPC项目的顺利进行；落实上中下游一体化发展战略，积极开拓上游油气资源开发业务领域，同时做好LNG/CNG整个销售点的布局工作。

  2014年，公司各项经营指标得到了较好的实现，报告期内，公司主营业务收入实现快速增长，实现营业收入1,381,417,146.32元，较上年同期增长45.20%，实现营业利润211,629,591.93元，较上年同期增长196.61%，归属于公司股东的净利润155,717,055.20元，较上年同期增长51.23%。上述变动主要是由于报告期内，公司继续加强业务拓展，扩大业务辐射范围，海外EPC项目按进度完成，从而确保了公司2014年经营目标的实现。由于EPC项目在报告期内确认收入，导致公司营业收入有较大幅度提升，同时公司严格控制各项成本费用，导致盈利能力增幅较大。

  2014年，经过全体员工的努力，公司较好的完成了各项经营和管理指标，尤其是传统油气处理装备业务向EPC的转型，一定程度上影响着公司的发展规模和速度。根据公司上中下游一体化的发展战略，报告期内，公司完成了对泛华能源有限公司的收购，意味着惠博普在上游油气资源领域又迈出了重要的一步。在下游天然气利用领域，公司看好LNG/CNG天然气加气站未来的市场前景，重点进行了LNG\CNG天然气加气站的布局工作，为2015年的加气站运营奠定了基础。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  报告期内，油气田装备及工程业务实现收入845,479,023.32元，较上年同期增长109.03%，占比61.20%。2015年，公司完成了中游主营业务向EPC的转型，在最初缺乏专业管理人员以及专业不配套、施工现场艰苦等条件下，惠博普人发挥了勇挑重担，知难而上的精神，经过一年的学习，目前已建立了EPC管理体系的初步模型，积累了一定的EPC项目管理经验。报告期内，公司按计划完成了EPC项目的各项进度、质量和成本控制指标，确保了经营目标的实现。2015年，公司将进一步完善EPC项目施工管理体系，认真总结、积极探索，在引进专业人才的同时，大力培养内部管理人员，建立规范的EPC项目施工管理体系，培养一支高效的EPC管理队伍。

  报告期内，石化环保装备及服务业务实现收入62,961,076.79元，较上年同期下降47.04%。2014年，环保业务的销售和服务市场发展较为缓慢，下一步在环保业务方面，公司将重点建立一套完善高效的销售管理体系，建设一支有市场开拓能力、执行力强的高素质销售管理队伍；建立完善的客户关系管理体系，规划市场开发方向，在行业内树立优良的企业形象；按计划有序推进各项目标，完善组织，加快市场布局，加强管理，从而实现该业务板块的快速发展。

  报告期内，油气资源开发及利用板块实现收入472,977,046.21元，较上年同期增长10.50%。2014年，公司收购了泛华能源有限公司，11月完成了对其100%股权的交割，该公司在报告期内为公司贡献收入11,657,598.94元，净利润9,246,143.54元。2014年下半年至今，国际油价大幅下跌，一定程度上影响了泛华能源公司的投资回报和投资效益，2015年，公司将进一步降低投资规模，控制投资成本，努力将油价下跌的影响降到最低。

  在下游天然气利用业务领域，报告期内天然气管道运营业务实现了稳定增长，公司看好天然气加气站业务未来的发展前景，在华北、中原、东北等区域做了大量的前期调研和布局，2015年，公司将稳步推进加气站的投资，预计有LNG/CNG加气站将陆续开工建设并运营。

  报告期内，国内实现营业收入716,986,395.84元，较上年同期下降2.56%。其中中南、西南、西北地区下降幅度较大，分别较上年同期下降78.81%、86.92%、51.38%。与海外市场相比，目前公司油气田装备及工程业务板块在国内市场实现的收入规模及占比均较小，这主要是因为随着我国油气行业发展趋势变化，公司国内市场逐渐以环保装备及相关服务业务、自动化系统及工程业务、上游油气资源开发及下游天然气利用业务为主。公司向EPC工程总承包商转型后，国际市场更成为未来发展重点。2015年公司将在职能管理、资源整合利用及市场开拓等方面下大力度，极力推动大市场管理和发展理念，进一步延伸产业链，在国内市场上寻求新的利润增长点。

  报告期内，海外市场实现收入664,430,750.48元，较上年同期增长208.29%，主要是由于两个海外EPC项目按进度完成，在报告期内确认收入所致。2014年，全球市场营销体系的建设取得了新突破，在中东、中亚地区都取得了一定成绩。2014年11月，公司中标哈萨克斯坦阿特劳脱硫设备建设项目，使公司真正意义上实现独立承揽项目规模级别较大的外资公司运营的油田建设项目，有效突破了以往大项目源自三大石油公司的局面，拓宽了业务领域，更增强了公司的信心，随着该EP项目的顺利实施，后续将为公司带来更大更广阔的市场。

  （1）公司于2014年3月29日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-011），公司收到与CNOOC Iraq签订的《水处理项目工程总承包合同》，合同金额为92,452,439.00美元（约合人民币5.68亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入28,454.86万元，应收账款6,735.21万元，回款21,719.65万元。

  （2）公司于2014年3月12日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-010），公司收到与CNOOC Iraq签订的《脱酸项目工程总承包合同》，合同金额为31,431,657.00美元（约合人民币1.93亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入18,217.31万元，应收账款8,033.61万元，回款10,184.25万元。

  （3）公司于2014年3月5日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-009），公司收到与EMIR-OIL, LLC（埃米尔石油有限责任公司）签订的《供货合同》，合同金额为25,191,112美元（约合人民币1.54亿元）。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入3,867.73万元，应收账款966.97万元（合同按CIF价），回款3,084.61万元。

  报告期内，营业收入增长的同时，销售费用较上年同期增长18.46%，主要系报告期内销售队伍及公司规模扩大，相应营销人员人工费、差旅费、业务招待费以及销售中发生的物料消耗等其他费用增加所致。管理费用较上年同期减少15.45%，主要系上年同期公司支付了收购中介服务费，若剔除收购中介服务费本报告期管理费用较上年同期增加21.04%，主要系报告期内管理人员的增加引起的管理成本及公司持续发展中研发费用的增加所致。财务费用较上年同期增加479.17%，主要系报告期内随着募集资金使用完毕新增银行贷款及向股东的借款大幅增加所致。

  报告期内，公司加大研发投入，成果显着。2014年研发投入达4,468.21万元，同比增长40.20%，占净资产比重达2.96%，占营业收入比重达3.23%。

  随着压裂技术在油气资源开发过程中的应用越来越广，产生的压裂返排液就越多，压裂返排液的处理已经成为制约压裂技术发展的桎梏。随着常规油气开发区块压裂增产措施的广泛应用及非常规油气资源（如页岩气、致密砂岩气、煤层气等）开发对压裂需求的不断增多，未来每年压裂返排液的规模将越来越大，这也意味着压裂返排液的处理需求将越来越大。公司提出一种撬装式压裂返排液处理方法及装置，通过将各种工艺技术单元模块化，既可满足简单处理达到不冲击污水系统的要求，也能满足更高端的外排及零排放等要求的技术问题。目前该装置已申请实用新型专利，正在审批过程中。

  随着我国环境保护排放标准越来越严格，如何实现含油污泥的无害化处理成为当务之急。本次研究所采用的超级氧化剂是由瑞士公司研究开发的新型含油污泥处理药剂，该药剂能够直接与含油污泥中的原油发生反应，相比传统的污泥焚烧、热解等无害化处理工艺，本项目所选择的超级氧化剂处理含油污泥的方法拥有原位修复，无二次污染，单位含油污泥处理成本低，低能耗，投资成本低等优势。

  本项目主要目的是探索解决油基废泥浆无害化处理的新方法、新工艺。油田油基废泥浆资源化、减量化工艺复杂，处理量低，设备造价高；设备产生的废泥、废水仍需后续设备进一步处理。目前油田每年产生的废弃油基泥浆达十几万吨以上，所以，探索一种简易的无害化处理废弃的油基泥浆新工艺、新方法，具有很大的现实意义。

  SPR污水深度处理技术依靠化学反应、物理化学吸附、悬浮泥层精细过滤和流体力学原理，将药剂混合、混凝絮凝、过滤、污泥浓缩等工序合并在一个罐体系统内，将“一级初级沉降”和“一级过滤”处理工序合并一步完成，净化流程费时短，实现污水再生回用，污泥脱水后可再利用制砖等，既节约水资源又根治了污染，综合经济技术指标达世界先进水平。在油田采出水处理行业中，SPR技术可有效地替代传统的三段式工艺中的大部分罐体沉降及一级过滤设备，把初级沉降、混凝、一级过滤等多个处理阶段有效地集成在一个处理单元，能大大节省工程投资及运行维护费用。

  （1）经营活动现金流入小计较上年同期增加52.29%，主要系报告期内销售收入增加，收到的现金增加所致；

  （2）经营活动现金流出小计较上年同期增加35.68%，主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付以及支付的各项税费等较大幅度增加所致；

  （3）投资活动现金流入小计较上年同期增加662.33%，主要系报告期内子公司收回关联方借款所致；

  （4）投资活动现金流出小计较上年同期增加74.85%，主要系报告期内公司支付泛华能源公司投资款所致；

  （5）筹资活动现金流入小计较上年同期增加199.87%，主要系报告期内为满足公司经营活动所需的流动资金，银行贷款及向股东的借款增加所致；

  （6）筹资活动现金流出小计较上年同期增加152.38%，主要系报告期内公司归还银行贷款，以及实施2013年度利润分配方案所致。

  主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付以及支付的各项税费、业务保证金等较大幅度增加所致。

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念，贯彻以技术为驱动力的发展战略。公司获得的多项专利技术均来源于实际业务中的技术积累。公司建立了完善的技术创新机制，形成了理论研究、系统开发、产品开发等研发机制。在油气田工程领域具有一定的技术品牌优势，并在EP、EPC项目上积累了一定的经验。此外，公司还长期保持与科研机构的合作，促进研发能力的不断增强。

  公司共有从事技术工作的员工488人，占全部员工人数的48%，其中，建设部第一批授予的国家级勘察设计大师1位、享受国务院特殊津贴的教授级高级工程师2位、高级工程师39位，有3人次先后荣获国家及相关部委科技进步奖项。另外从规模上看，公司拥有300余人的研发设计团队，处于行业内领先地位。

  目前惠博普的设备和技术服务遍布全球近30个国家和油区，在国内外具有一定的品牌知名度，且在油田地面领域涉及面广，盈利点多，风险相对分散。国际化的视野使公司保持在技术上的领先，在技术上的领先又促进了公司在产品、市场、服务等方面的国际化。公司取得了多项行业相关国际标准认证，建立了较为完善的国际化标准设计制造体系，使公司获得国际化的先发优势，有利于公司最终成为一个综合性的国际一流的油气资源开发及利用综合解决方案提供商。

  公司开发的各种工艺先进的产品，能够实现运行高效化和高度集成化，充分满足客户的个性化需求；公司能够提供整站场的成套系统设备，产品种类齐全，覆盖油气处理的各个环节；公司开发的新工艺、新技术经过系统集成和技术创新，能够大幅降低客户的投资成本、运行成本，达到节能降耗，提高生产效率，提高投入产出效率的目的，为客户创造价值。

  据世界银行2015年初发布的《GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS》表示：2015年全球经济稳步的增长率为3%，相比2014年小幅上扬，其中发达国家例如美国、英国成为经济发展的动力引擎，而中国2015年的经济上涨的速度将进一步放缓，从2014年的7.4%下调至7%。因此从整体上看，世界经济发展缓慢，中国经济发展进入结构调整期，增长速度放缓，低迷的宏观经济环境将给油气行业及公司2015年的发展带来不小的压力。

  2014年油气行业发生巨大变化，油价大幅度下滑，基于2014年现状，预计2015年油气行业发展趋势为：

  A、世界石油市场供需宽松态势难以改变，国际油价低位回稳，预计2015年走势前低后高

  根据中石油技术经济研究院预计，“十三五”期间全球石油需求年均增速为1.1%，2020年将达到9,900万桶/日；全球石油供应能力年均增速为1.4%，2020年将达到1.05亿桶/日，供应能力高于需求600万桶/日，因此整体上世界石油市场供需仍将持续宽松态势。但是对于未来趋势，可以预见国际油价大幅下挫导致石油公司削减投资，对石油产量的抑制作用将逐步显现；从需求看，世界经济未来加速复苏和国际油价维持低位将刺激石油需求，因此2015年油价预计呈现前低后高的特点，未来油价将会逐步回升。预计2015年WTI原油年均价在55-65美元/桶，布伦特原油年均价在60-70美元/桶，相对2014年年平均价格大幅回落，油气行业发展又进入“寒冬”，这将给公司2015年的发展带来巨大的考验和压力。

  2015年，全球预计有7个LNG项目投产，新增产能约4000万吨/年，对全球LNG贸易和价格水平产生重大影响，预计LNG价格将承压下行。而2015年全球天然气消费量约为3.41万亿立方米，略高于2014年，整体上天然气供需将更趋宽松。LNG价格下行，将有利于公司油气资源利用板块的发展，减少因油价下跌带来的不利影响。

  C、油价大幅度下滑，全球油气勘探开发投资总额下滑，国际大石油公司更加重视效益

  2015年油价预计仍不乐观，国际大石油公司外部经营环境相对恶劣，“控规模、压投资、削成本”成为其战略主线，因此各大石油公司纷纷压缩2015年投资支出。据有关机构调查，预计2015年全球油气勘探开发公司将削减资本支出17%。油气勘探开发投资力度下降，这将不可避免的波及到公司2015年的发展，对公司2015年的发展造成不利的影响。

  受经济低迷因素影响，预计2015年我国油气发展速度将会放缓，原油需求增速进入稳定期，保持在3%左右，对外依存度将达60%；天然气发展速度由高速下将到中高速，供需局面将逐渐宽松。然而我国面临严峻的环保问题，加快天然气产业发展步伐仍是我国经济发展的最重要选择之一，因此未来的油气发展政策将更加强调绿色、环保，对公司石化环保装备及服务业务、CNG/LNG布局有着积极的意义。

  由于我国未有大量新建产能的油气田，对高效油气处理装备的投资没有明显增加，因此在国内市场上，目前公司采取的市场策略是拓展产品线，培育新的业务增长点。根据这一发展思路，国内市场主要围绕三大细分市场开展业务：一是继续加强公司环保领域业务的发展，不断升级含油污泥、污水处理装备及储罐机械清洗装备，并逐步开拓相关产品的服务业务；二是继续夯实公司自动化系统及工程业务，围绕油气管道的规划与发展，继续为该细分市场提供优秀的自动化系统及相关产品；三是随着国家油气管道网络不断建设与完善，油气管道检测、抢维修等需求不断扩大，公司未来将围绕这一市场开展业务，获得新的增长点。

  在下游天然气利用业务上，未来将坚定不移的围绕天然气行业发展趋势，避开一、二线城市的激烈竞争格局，在三、四线城市等一些空白市场努力耕耘，不断完善公司LNG/CNG站点布局，形成规模优势，从而在天然气利用市场上占有一席之地。

  国际油服市场依然是公司开发的重点，尽管油价低迷，各大石油公司纷纷削减投资，给公司开发国际市场带来一定压力，但是也带来了机遇，即更加注重效益的油气公司将更加关注性价比更高的产品与服务，这与公司的“成本领先”战略更加契合。公司将凭借过往积累的历史业绩，不断提升公司品牌、渠道、工程项目管理经验，将公司的油气田地面装备及服务、EPC工程总承包业务进一步推广到国际市场上，争取更大的突破。同时，公司也将依靠已有的渠道，将其他业务如环保装备及服务、自动化工程业务等引入国际市场，从而不断创造机会，努力度过油气行业“寒冬”时期。

  虽然油气行业发展环境发生了变化，但是惠博普依然坚定不移地实施上游油气资源开发、中游油气田工程技术及服务、下游天然气运营销售三位一体的整个油气产业链的发展战略。然而，惠博普也看到了油气行业发展出现了调整的客观事实，因此在围绕上下游一体化发展战略基础上，调整战略实施的策略，即在上游油气资源方面，寻找及投资“低风险、低成本、低投入”的油气资源；继续坚定不移的做大做强中游油气田工程装备及服务；在下游天然气运营方面，专注风险小、回报快的LNG/CNG加气站业务，认真评估各个投资项目，稳定推进，从而实现规模化效益。

  2015年度公司预算目标为力争实现营业收入22亿元，归属于母公司所有者的净利润2.2亿元，同时做好以下几个方面的工作：

  1、加大市场开发力度，国际市场开发重点做好迪拜、伊拉克等中东公司以及哈萨克斯坦子公司的建设工作；国内市场开发工作要有的放矢地开展，做好前期调研，认真研究市场需求等工作。

  2、加强全面计划管理及预算管理工作。经营管理、投资建设、项目运营等公司活动要严格按程序执行，超出预算的要严格执行超预算的审批流程，务必严格编制和控制执行预算计划。

  3、逐步加强安全生产管理力度。项目运行的各环节，包括设计、采购、制造、施工、投产等严格按照质量体系文件执行。各子公司在组织生产过程中，安全生产工作应作为工作重点。制定工作方案，明确安全责任目标，强化工作措施，把安全责任分解到每个环节、每个岗位，不留死角。

  4、不断引进和培养人才，形成以优秀人才为主的梯度结构。核心技术人员是提高企业核心竞争力的根本，形成不同专业的人才梯度结构，努力打造一支强有力的核心技术人才梯队。

  5、加强项目管理工作。细化项目管理流程，严格推行全面计划管理程序和质量控制体系，严格执行成本控制管理，完善和建立EPC项目施工管理体系，加强投标管理、HSE管理、项目文控管理力度以及服务体系建设工作。

  根据公司发展的策略，国际油服市场依然是公司开发的重点，如油价持续低迷，各大石油公司纷纷削减投资，油气勘探开发投资力度下降，将给公司开发国际市场带来一定压力；同时，低油价也将影响公司上游油气资源开发业务的投资回报和投资效益，从而对公司2015年的发展造成不利的影响。

  国家产业政策变化，或者相关主管部门政策法规的改变，将会影响本公司产品的市场需求，特别是公司天然气运营业务对政策法规变化更为敏感。由于该业务的上下游价格均受到政府较为严格的管制，使得公司向下游转移成本的能力受到一定限制。

  EPC项目的进度和质量出现问题，将严重地破坏公司的声誉和品牌形象的建立。2015年，公司在体系建设方面将面临新的挑战，但我们有信心、有能力推进全面的计划管理和质量管理，一定会形成全面而有效的EPC项目管理体系和施工建设管理能力。

  随着公司业务规模的不断扩大，特别是国际业务迅速拓展，公司在市场开拓、资源整合、研发设计及生产等方面的管理必须有整体提升。目前公司的人才培养投入还不够，政策不完善，缺少引进高端技术和管理人才的措施和实施细则。如果公司的管理人员数量及管理水平未能跟上需求变化，公司将存在快速发展引发的管理人才不足的风险，制约公司长远发展。

  随着公司收购活动的增加，公司需要与被收购公司在战略管理、人力资源管理、财务管理、营销管理、公司制度管理等方面进行融合。融合是否顺利成功具有不确定性，因此在整合过程中可能会对公司的正常业务发展产生一定的影响。

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求公司依照上述准则的规定执行。2014年12月30日，公司召开第二届董事会2014年第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司严格执行上述准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

  本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部2014年颁布或修订的相关会计准则要求对公司相关会计政策进行

  1、子公司香港惠华环球科技有限公司非同一控制下企业合并取得子公司：泛华能源有限公司。

  2、子公司北京华油科思能源管理有限公司非同一控制下企业合并取得子公司：呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司、鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司、三门峡市帝鑫能源技术推广有限公司。

  3、子公司北京华油科思能源管理有限公司分步实现企业合并且在本年取得控制权的子公司：呼伦贝尔华油天然气投资有限公司。

  4、子公司北京华油科思能源管理有限公司新设子公司：保定华油科思能源利用有限公司、山西晋海科思燃气有限公司。

  5、子公司之子公司华油大有能源利用（郑州）有限公司新设子公司：安阳华油大有能源利用有限公司、渑池华油大有能源利用有限公司、登封市华油大有能源利用有限公司。

  6、子公司北京奥普图控制技术有限公司新设子公司：HYPEC, ING（海派克股份有限公司）。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第三次会议于2015年4月6日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月16日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年年度报告》全文相关章节。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，独立董事将在2014年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（）。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务预算报告》。

  依据公司的年度经营计划，预计2015年实现营业收入22亿元，同比增长59.26%，归属于母公司所有者的净利润2.2亿元，同比增长41.28%。

  上述经营预算仅为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》。

  公司审计委员会认为：2014年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其服务意识、职业操守和履职能力表现较好，审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的财务审计机构。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]第10610070号《审计报告》确认，公司2014年度合并归属于上市公司股东的净利润155,717,055.20元，加年初未分配利润293,644,550.76元，减去2014年度提取法定盈余公积6,928,731.40元，减去2013年度利润分配现金股利22,781,250.00元后，2014年末合并未分配利润为419,651,624.56元。2014年度母公司实现净利润69,287,313.96元，未分配利润183,363,260.59元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2014年度可供股东分配的利润确定为不超过183,363,260.59元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关法律法规，公司拟按照以下方案实施利润分配：

  以2015年4月13日公司非公开发行股票新股登记上市完成后总股本515,625,000股为基数，按照持股比例分配现金股利25,781,250元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.5元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  公司独立董事、监事会对《关于2014年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

  公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

  公司独立董事、监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制规则落实自查表》。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

  公司的董事、高级管理人员保证公司2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  2014年年度报告摘要刊登在2015年4月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  2014年年度报告登载于2015年4月17日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。

  公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

  独立董事发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定的议案》。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司2015年度申请的综合授信额度总计为不超过人民币13亿元整（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：

  以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  审计机构出具了《关于华油惠博普科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了专项核查意见。

  独立董事对本议案发表了意见，认为：公司募集资金2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关法律法规，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

  由于胡文瑞先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务，为填补公司董事会独立董事职位空缺，根据公司董事会提名委员会的建议，公司第二届董事会提名唐炜先生（简历见附件一）为公司独立董事候选人，同时聘任唐炜先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，其任期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对关于补选独立董事的议案发表了独立意见。独立意见内容、 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。

  独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2014年年度股东大会审议。

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

  根据《公司章程》规定，总经理助理不再属于公司高级管理人员，因此董事会同意解除张海汀、孙河生的高级管理人员职务，解除高级管理人员职务后，张海汀、孙河生仍在公司担任总经理助理职务，对公司的正常生产经营不会产生影响。

  十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。

  市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，为完善和健全公司利润分配政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定了公司未来三年的股东回报规划（2015年-2017年）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》具体内容详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。

  十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改的议案》。

  十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  公司定于2015年5月7日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2014年年度股东大会。

  议案内容请见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，刊登在2015年4月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  唐炜先生：中国国籍，1958年出生，大学本科学历，经济学学士。曾在对外经贸部、商务部担任干部职务。现任北京 CBD 物业管理及地产开发企业协会监事长；中国国际贸易中心股份有限公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。

  唐炜先生已取得上市公司独立董事资格证书。唐炜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  依据公司第二届董事会2015年第三次会议决议，公司定于2015年5月7日召开2014年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

  3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为：2015年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日下午15:00至5月7日下午15:00。

  7、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。